《洗錢》圍繞毒品販子和詐騙犯的洗錢活動,生動地解釋瞭“洗錢”這個說法的來源,用鮮活的例子嚮讀者講述瞭洗錢是怎樣計劃、實施的,犯罪分子如何鑽金融機構和外貿閤同的空子,把來路不明的錢變成“光明正大”的財産,通過洗錢來達到偷稅、金融詐騙、將非法所得閤法化、逃避外匯管製、結算毒品交易、轉移貪汙贓款、為國際恐怖組織提供資金等目的,以及金融和執法部門應如何對這一犯罪行徑進行防範和打擊。
作者強調,“洗錢”造成的資金流動不僅讓犯罪活動和恐怖活動發生鏈接,還使犯罪活動得以延伸,甚至進入主流的金融係統。
發表於2024-11-04
洗錢 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
相對於正常收入而言,大額的非正常收入就需要洗錢這一步來轉化為正常收入,以便於能在金融係統中進行更多更廣的交易,不然這些黑錢就會爛在手裏而不得流通,這相當於沒有一樣。《洗錢》這本書已經字裏行間很“大方”地介紹瞭各種類型地洗錢方式,對於浮齣水麵的冰山一角,水麵...
評分雖然對洗錢的犯罪機製流程等沒有做詳細介紹 但無疑,這是本引人入勝的傳奇故事,而且書中記載的一切都真真切切地發生在這個世界的某一個角落.
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評分相對於正常收入而言,大額的非正常收入就需要洗錢這一步來轉化為正常收入,以便於能在金融係統中進行更多更廣的交易,不然這些黑錢就會爛在手裏而不得流通,這相當於沒有一樣。《洗錢》這本書已經字裏行間很“大方”地介紹瞭各種類型地洗錢方式,對於浮齣水麵的冰山一角,水麵...
圖書標籤: 犯罪 經濟學 經濟 法律 金融 灰色金融 破案 洗錢
很有趣的一本書,教導如何洗錢,好多方法都讓我大開眼界~
評分很有趣的一本書,作者很風趣,通俗易懂,靠譜。
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評分可操作性很強!
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