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反洗錢典型案例評析

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反洗錢典型案例評析 pdf epub mobi 著者簡介


反洗錢典型案例評析 pdf epub mobi 圖書描述

《反洗錢典型案例評析》內容簡介:通過對反洗錢典型案例的梳理與分析,歸納洗錢分子的常用手法及其變化趨勢,研究洗錢活動的基本規律和主要特點,總結預防和打擊洗錢及相關犯罪的工作經驗,對進一步促進我國反洗錢資金監測、監管能力和執法水平的提高,增強反洗錢工作的有效性具有重要意義,

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發表於2024-11-27

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除瞭有第一手的案例資料以外,其他文字索然無味,但是案例的撰寫有些語焉不詳,看瞭略有幾分“差時感”。每個案例之後都一個對策,但基本都是籠統的重復概述。翻到後記,赫然寫著:本書為瞭配閤2008年上海反洗錢宣傳培訓月而撰寫,我便什麼都明白瞭。四平八穩,中規中矩纔是王...

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出版者:
作者:李競雄 編
出品人:
頁數:246
譯者:
出版時間:2008-9
價格:39.00元
裝幀:
isbn號碼:9787504948045
叢書系列:

圖書標籤: 犯罪  銀行  金融  法律  中國金融齣版社  中國  AML  2008   


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各種案例哈哈哈~~~其實我是來學怎麼洗錢的~~

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