洗錢行為的識彆與監管 2024 pdf epub mobi 電子書 下載

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洗錢行為的識彆與監管 pdf epub mobi 著者簡介

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洗錢行為的識彆與監管 pdf epub mobi 圖書描述

《洗錢行為的識彆與監管》深入研究經濟金融全球化、金融電子化、網絡化背景下洗錢行為的特點和趨勢；從洗錢行為的微觀機理入手，研究技術、製度與洗錢活動相互作用對洗錢行為演變的影響；根據成本最低和時間最短的原則，研究由洗錢行為所引緻的異常資金流動對正常資金流動優化路徑的偏離；在此基礎上，利用計算機建模仿真和案例分析等方法，有重點地研究基於網絡支付的電子商務環境中的洗錢行為、期貨市場中洗錢行為和利用上市公司洗錢行為的識彆方法；利用經濟學分析方法，研究洗錢行為對宏觀經濟的影響；探索洗錢行為的有效監管措施和手段，為我國反洗錢的宏觀監管提供科學閤理的政策建議。

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發表於2024-11-08

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圖書標籤: 銀行  反洗錢   

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