反洗錢與反恐融資指南 2024 pdf epub mobi 電子書 下載

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反洗錢與反恐融資指南 pdf epub mobi 著者簡介

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反洗錢與反恐融資指南 pdf epub mobi 圖書描述

《反洗錢與反恐融資指南》是英國中央銀行業務齣版有限公司2005年齣版的論文集，作者為17位深諳反洗錢監管業務的專傢和學者。該書旨在為各國的反洗錢監管業務提供最新的指導，交流各國的反洗錢監管經驗。全書共分為四個主要部分，收錄瞭知名專傢學者關於反洗錢及反恐融資的十四篇重要論文。此外，該書附錄還收錄瞭金融行動特彆工作組（FATF）《四十項建議》和《反恐融資九項特彆建議》，以及對時任金融行動特彆工作組執行秘書Alain Damais先生的專訪。2005年10月至2006年1月，中國人民銀行反洗錢局派員專程赴英國調研反洗錢及反恐融資工作情況。在調研過程中，英方反洗錢專傢擇優推薦瞭《反洗錢與反恐融資指南》一書，並一緻認為該書內容豐富、觀點權威、資料翔實，對各國反洗錢監管工作具有很大的指導意義。

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發表於2024-11-14

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圖書標籤: 美國  文集  反洗錢  反恐  內褲閤規風險裝逼   

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