Preventing Money Laundering and Terrorist Financing pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:Chatain, Pierre-laurent/ McDowell, John/ Mousset, Cedric/ Schott, Paul Allan/ Willebois, Emile van d

出品人:

页数:302

译者:

出版时间:2009-5

价格:$ 45.14

装帧:

isbn号码:9780821379127

丛书系列:

图书标签:

反洗钱
反恐融资
金融犯罪
合规
风险管理
监管科技
金融安全
法律
国际标准
尽职调查

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具体描述

Money laundering and terrorist financing are serious crimes that affect not only those persons directly involved, but the economy as a whole. According to international standards, every bank has the obligation to know its customers and to report suspicious transactions. Although these obligations sound straightforward, they have proved challenging to implement. It is here that a supervisor can play a crucial role in helping supervised institutions; first, in understanding the full extent of the obligations of Customer Due Diligence and Suspicious Transaction Reports (STR) and, second, in ensuring that those obligations are not just words on paper but are applied in practice. Effective supervision is key to the success of a country's AML/CFT system. By providing examples of good practices, this book aims to help countries better conform to international standards. In this regard, this handbook is specifically designed for bank supervisors.

《金融犯罪的隐秘战线：追踪、阻断与重塑》本书并非一本关于“反洗钱与反恐怖融资”的教条式手册，而是深入剖析当前金融犯罪领域错综复杂的运作模式，及其对全球安全与经济秩序造成的深远影响。我们聚焦于那些隐藏在金融体系阴影下的非法资金流动，揭示犯罪分子如何利用日益精密的手段规避监管，以及执法者如何在瞬息万变的战场上奋力追击。第一部分：现代金融犯罪的脉络与演变本部分将带领读者穿越现代金融犯罪的历史长河，探讨其如何从早期简单的贪污、走私，演变为如今借助高科技、跨国界的复杂网络。我们将深入研究洗钱的各种手法，从传统的“三步法”到更为隐蔽的“浑水摸鱼”策略，例如利用空壳公司、离岸账户、加密货币以及复杂的金融衍生品来掩盖非法所得的真实来源。同时，我们也将审视恐怖融资的独特机制，了解恐怖组织如何通过合法或非法渠道获取资金，并将其转化为执行其黑暗议程的工具。洗钱的层层伪装：安置（Placement）的艺术：犯罪分子如何将非法所得“投入”合法金融体系的初级阶段。我们将考察现金密集型行业、小额存款、预付卡等看似微不足道的入口，以及它们如何被放大成巨额资金的初始落脚点。 the layering of transactions：探究复杂的层层交易，如何通过层出不穷的金融操作，让资金的追踪变得异常困难。我们将解构贸易融资欺诈、虚假投资、以及利用艺术品和房地产等资产进行洗钱的案例。 integration into the legitimate economy：分析犯罪分子如何将“干净”的非法资金重新注入合法经济，使其看起来像是正当的商业收益。这包括投资合法企业、购买奢侈品、以及通过看似合法的渠道进行财富转移。恐怖融资的资金链：传统与非传统来源：除了贩毒、勒索等传统手段，我们还将探讨恐怖组织如何从宗教捐款、慈善机构、甚至合法商业活动中获取资金。支持恐怖活动的多样性：资金的流向并非仅限于武器购买，还包括宣传、招募、人员培训、以及对受害者家庭的经济援助，这些都构成了恐怖活动的资金支持网络。全球化与本土化的融合：恐怖融资不再是单一模式，而是根据地缘政治、社会经济环境以及技术发展而不断调整，呈现出全球化与本土化并存的特点。第二部分：金融犯罪的隐形战场——监管、科技与挑战在这一部分，我们将把目光转向金融犯罪背后的“隐形战场”。我们不仅会深入了解各国政府、国际组织在打击金融犯罪方面所做的努力，包括制定法律法规、建立监管机构、以及推动国际合作，还会重点探讨科技在这场博弈中扮演的双重角色。全球监管的罗网：法律框架的演进：从FATF（金融行动特别工作组）的建议到国内立法，我们将梳理打击金融犯罪的法律基础，以及其在不同司法管辖区的实施情况。监管机构的角色：深入了解金融情报机构（FIUs）、反洗钱（AML）部门、证券监管机构等职能部门的运作模式，以及它们在风险评估、信息收集和执法中的关键作用。国际合作的必要性：金融犯罪的跨国性决定了国际合作的重要性。我们将探讨信息共享、联合调查、以及引渡等合作机制的运作与挑战。科技的双刃剑：犯罪分子的工具箱：深入分析犯罪分子如何巧妙地利用最新的技术手段，例如深度伪造（Deepfake）进行身份欺诈，利用匿名通信工具策划交易，以及利用复杂的算法进行自动化洗钱。加密货币的迷思：深入解析加密货币在洗钱和恐怖融资中的潜在风险，以及监管机构如何应对这些新兴挑战，并探讨其在合规与风险控制之间的平衡。执法者的科技利器：相反，我们也将揭示执法者如何利用大数据分析、人工智能、机器学习等技术，来识别可疑交易、追踪资金流向、以及预测潜在的犯罪行为。例如，行为分析模型如何帮助识别异常交易模式，而自然语言处理如何用于分析海量的文本信息。第三部分：案例剖析与前沿趋势本书的精髓在于其对真实案例的深入剖析，以及对金融犯罪未来趋势的前瞻性思考。我们将选取不同类型、不同地区、不同复杂度的金融犯罪案例，从犯罪的策划、执行、到被侦破的整个过程进行详细解读。这些案例将生动地展示理论知识在现实世界中的应用，以及犯罪分子在逃避法律制裁时所面临的困境与机遇。真实世界的教训：大型跨国洗钱网络：剖析涉及多个国家、多种金融工具的复杂洗钱案件，揭示其背后的组织结构、利益链条和监管漏洞。利用新兴技术进行犯罪：关注利用虚拟货币、网络钓鱼、以及勒索软件等方式进行的金融犯罪，以及执法部门如何应对这些新型威胁。内部人犯罪与合规失败：探讨金融机构内部员工如何勾结犯罪分子，以及内部控制和合规体系的失灵如何助长金融犯罪。未来金融犯罪的图景：元宇宙与数字资产的风险：展望元宇宙、NFT等新兴数字经济形态可能带来的金融犯罪新形式，以及应对这些挑战的初步思考。国家支持的金融犯罪：探讨某些国家是否利用金融体系作为地缘政治工具，以及其可能带来的复杂影响。人工智能在犯罪与反犯罪中的博弈：预测人工智能技术在未来金融犯罪领域的进一步应用，以及反制技术的发展方向。《金融犯罪的隐秘战线：追踪、阻断与重塑》旨在为政策制定者、金融从业者、执法人员以及所有关心金融安全与经济秩序的读者，提供一个全面、深入且富有洞察力的视角，理解当前金融犯罪的复杂性，并思考未来的应对之道。本书不提供简单的答案，而是引导读者一同探索这个充满挑战但至关重要的领域。