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发表于2024-11-30

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出版者:中国金融出版社
作者:国家外汇管理局反洗钱课题组 编
出品人:
页数:109
译者:
出版时间:2006-12
价格:15.00元
装帧:
isbn号码:9787504942517
丛书系列:

图书标签:  

中国外汇领域洗钱类型报告 2024 pdf epub mobi 电子书 图书描述

《中国外汇领域洗钱类型报告》的编纂，一方面，希望能提高银行等金融机构对洗钱活动的敏感性和识别能力，提高外汇管理局对外汇违法案件可疑线索的识别能力和跟踪检查的工作实效；另一方面，还有助于归纳外汇领域违法犯罪活动的洗钱模式和监测指标，提高反洗钱信息系统的自动监测水平和人工智能分析水平；同时还能有效加大对外宣传力度，增强社会公众反洗钱意识，提升我国反洗钱工作的国际影响力。

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