中國外匯領域洗錢類型報告 2024 pdf epub mobi 電子書 下載

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中國外匯領域洗錢類型報告 pdf epub mobi 著者簡介

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中國外匯領域洗錢類型報告 pdf epub mobi 圖書描述

《中國外匯領域洗錢類型報告》的編纂，一方麵，希望能提高銀行等金融機構對洗錢活動的敏感性和識彆能力，提高外匯管理局對外匯違法案件可疑綫索的識彆能力和跟蹤檢查的工作實效；另一方麵，還有助於歸納外匯領域違法犯罪活動的洗錢模式和監測指標，提高反洗錢信息係統的自動監測水平和人工智能分析水平；同時還能有效加大對外宣傳力度，增強社會公眾反洗錢意識，提升我國反洗錢工作的國際影響力。

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發表於2024-11-07

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