查办金融犯罪案件指导手册

出版者:中国人民公安大学营销部

作者:黄久萍

页数:293

出版时间:2006-4

价格:20.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787811093728

具体描述

当前，金融领域的犯罪时有发生，严重地危害着金融管理秩序和市场经济的发展。因此，可以说打击金融犯罪是金融界、政法部门的一项重要任务和一场严肃的斗争。为了配合准确、及时地打击破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪活动，编著了《查办金融犯罪案件指导手册》。

本书设置两部分内容，上编是关于金融犯罪个案的认定处罚与追诉标准，包括破坏金融管理秩序25种个案和金融诈骗8种个案。下编系查办金融犯罪案件的依据，包括三方面的依据，一是法律，二是有关决定、规定，三是司法解释。本书能够积极地指导公检法查办案件，帮助金融部门移送涉嫌犯罪案件，为有关单位的领导指挥、指导办案工作提供重要参考。因此，本书不仅仅是一部论著，更是一部工具书。

用户评价

我之前对金融犯罪的了解，很大程度上停留在新闻报道和一些碎片化的信息上，总觉得那些案件离我生活很遥远，而且过程非常神秘。然而，《查办金融犯罪案件指导手册》这本书，彻底改变了我的认知。《指导手册》的命名虽然听起来很官方，但实际内容却非常接地气。它以一种非常深入浅出的方式，为我打开了一个全新的视角。书中详细阐述了在侦办金融犯罪过程中，信息收集的渠道和方法，比如如何通过公开信息、内部举报、专业机构的协助等途径，逐步挖掘出案件的蛛丝马迹。我尤其对书中关于“证据链的构建”部分印象深刻，它不仅仅是简单地堆砌证据，而是强调了证据之间的关联性、合法性和完整性，以及如何排除非法证据，确保案件的公正审判。读完这一部分，我才明白，看似简单的金融犯罪背后，需要多么严谨细致的侦查工作。此外，书中对于不同类型金融犯罪的特点、常见手段以及侦查难点的分析，也让我对这个领域有了更系统、更全面的认识。它让我意识到，金融犯罪并非只是简单的金钱交易，而是涉及复杂的金融知识、法律法规以及人性的博弈。

读完这本书，我感觉自己像是经历了一场思维的风暴！这本书以一种非常独特的视角，剥开了金融犯罪那层层迷雾。它没有像我之前读过的一些法律书籍那样，枯燥地罗列条文和判例，而是通过生动形象的语言，将那些复杂抽象的概念具象化。我印象最深刻的是书中关于“蝴蝶效应”在金融犯罪中的应用，一个小小的挪用行为，可能就会引发一系列连锁反应，最终导致大规模的经济损失。作者用了一个非常贴切的比喻，将侦查人员比作“金融世界的侦探”，他们不仅需要敏锐的洞察力，还需要对金融市场的运作机制有着深刻的理解。书中对不同类型金融犯罪的成因分析也让我茅塞顿开，它不只是简单地将犯罪行为归咎于个人贪婪，而是深入探讨了制度漏洞、监管失位以及人性弱点等多种因素的交织作用。我特别喜欢书中关于“风险预警与防范”章节的论述，它不仅仅是事后的追查，更是对未来潜在风险的警示，让我对如何构建一个更健康的金融生态系统有了更深的思考。这本书不仅仅是一本工具书，更像是一次关于金融诚信和风险管理的思想启迪。

这本书带给我的震撼，远超我的想象！我一直以为查办金融犯罪是一件极其专业且门槛极高的事情，只有法律专家和公安干警才能接触到。但《查办金融犯罪案件指导手册》这本书，却以一种极具启迪性的方式，向我揭示了金融犯罪的冰山一角。它并非一本纯粹的法律条文汇编，而更像是一部金融犯罪侦查的“百科全书”。我特别喜欢书中对于“犯罪动机与心理”的分析，它不仅仅停留在表面的贪婪，而是深入挖掘了犯罪分子在特定社会经济环境下，心理产生的微妙变化，以及这些变化如何一步步走向犯罪的深渊。书中还详细介绍了在侦办过程中，如何利用各种技术手段，比如网络追踪、数据分析、信息加密解密等，来发现和固定证据，这一点让我对现代科技在打击犯罪中的作用有了全新的认识。此外，书中对国际金融犯罪的跨境合作机制的介绍，也让我看到了金融犯罪无国界的现实，以及国际社会在打击此类犯罪方面所做的努力。总而言之，这本书让我对金融犯罪的复杂性和侦办难度有了更深刻的理解，也让我对那些默默守护金融秩序的专业人士肃然起敬。

这本书简直是为我量身定做的！最近我一直在关注一些金融领域的时事新闻，总感觉自己对那些复杂的案件流程和背后的法律条文一知半解，很多时候看到报道都只能停留在表面，无法深入理解。这本书的名字瞬间就吸引了我，《查办金融犯罪案件指导手册》，光听着就觉得专业、实用。我特别希望它能详细地解释清楚，比如从最初的线索怎么发现，到如何进行证据的收集和固定，再到整个调查过程中可能遇到的各种法律障碍以及如何应对。我希望它能够提供一些实际操作的案例分析，而不是空泛的理论，比如某个假冒投资平台的案件是如何被侦破的，其中运用了哪些关键的侦查手段，以及在起诉阶段，控方是如何构建证据链来支持指控的。我对书中关于打击洗钱、内幕交易、非法集资等具体犯罪类型的内容尤为期待，希望能够了解到最新的犯罪手法和相应的侦查策略。此外，如果书中还能包含一些关于如何与银行、证券交易所等机构配合，以及如何利用现代科技手段（如大数据分析、区块链取证）来追查金融犯罪的信息，那就更完美了。总之，我渴望这本书能给我带来系统性的知识，让我能够更清晰地理解金融犯罪的侦查与审判过程，成为一个更懂行的读者。

读完这本书，我感觉自己仿佛走进了金融犯罪侦查的第一线！《查办金融犯罪案件指导手册》这本书，以其详实的案例和深入的分析，让我对金融犯罪的侦办过程有了前所未有的清晰认知。我尤其对书中关于“资金流向追踪”的章节印象深刻，它详细讲解了如何在复杂的金融交易中，识别出异常的资金流动模式，并以此为线索，逐步揭露隐藏在背后的犯罪行为。书中列举了多个真实案例，其中对于如何分析银行流水、虚拟货币交易记录、以及跨境转账信息，都进行了细致入微的讲解，让我不禁感叹侦查人员的专业能力和细致耐心。此外，书中对“法律适用与证据要求”的阐述，也让我明白，每一项侦查措施的背后，都有严格的法律依据，都需要遵循规范的程序，这对于保证司法公正至关重要。它让我意识到，查办金融犯罪不仅仅是技术层面的对抗，更是法律智慧和证据规则的较量。这本书让我对金融犯罪的认识，从表面的“钱不见了”上升到了对整个金融体系的运作规律和风险点有了更深的理解。