具体描述
作者简介
目录信息
第一章 金融犯罪的概述
第一节 金融犯罪的概念
第二节 金融犯罪的构成要件
第三节 金融犯罪的分类
第二章 金融犯罪的司法界限
第一节 罪与非罪的界限
第二节 此罪与彼罪的界限
第三节 重罪与轻罪的界限
第三章 货币犯罪
第一节 伪造货币罪
第二节 买卖、运输伪造货币罪
第三节 走私伪造货币罪
第四节 非法持有、使用伪造货币罪
第五节 变造货币罪
第四章 非法金融机构犯罪
第一节 擅自设立商业银行、金融机构罪
第二节 伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证罪
第三节 非法吸收公众存款和变相吸收公众存款罪
第四节 诈骗集资罪
第五章 非法贷款罪
第一节 非法放贷罪
第二节 放贷渎职罪
第三节 诈骗贷款罪
第六章 票证犯罪
第一节 票证与票证犯罪
第二节 伪造、变造金融票证罪
第三节 金融票据诈骗罪
第七章 信用、资信犯罪
第一节 信用证诈骗罪
第二节 信用卡诈骗罪
第三节 非法出具信用、资信证明罪
第八章 保险犯罪
第一节 保险诈骗罪
第二节 保险工作人员贪污、侵占罪
第九章 证券犯罪
第一节 证券犯罪概述
第二节 证券诈骗罪
第三节 非法发行证券罪
第四节 证券工作人员渎职罪
第十章 金融机构内部的贪污贿赂犯罪
第一节 金融机构内部贪污贿赂犯罪的基本形式
第二节 金融机构内部贪污贿赂案件的主要特点及产生原因
第三节 金融机构内部贪污贿赂案件的防范对策
第十一章 法人（单位）金融犯罪
第一节 法人（单位）金融犯罪的概念及构成要件
第二节 法人（单位）金融犯罪的类型
第三节 法人（单位）金融犯罪的认定与处罚原则
第十二章 金融犯罪的预防
第一节 金融犯罪的宏观预防对策
第二节 金融犯罪的微观预防对策
第三节 金融犯罪的特殊预防对策
附录：
一、《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》
二、《全国人民代表大会常务委员会关于惩治违反公司法的犯罪的决定》
三 有关法规节录
（1）《中华人民共和国中国人民银行法（节录）》
（2）《中华人民共和国商业银行法（节录）》
（3）《中华人民共和国保险法（节录）》
（4）《中华人民共和国票据法（节录）》
· · · · · · (收起)
读后感
评分
评分
评分
评分
用户评价
这本书给我的总体感觉是厚重且富有穿透力。它最吸引我的一点是，作者并没有仅仅停留在对已发生案件的复盘和定罪分析上，而是将大量的笔墨用于对“制度性缺陷”的批判与修正上。作者似乎在不断地追问：为什么这些犯罪会发生？是法律的滞后，还是监管的真空，抑或是特定金融产品的设计本身就潜藏着风险的温床？书中对“监管沙盒”机制下新型金融产品合规风险的预判尤为精彩，它预见性地指出了某些创新模式在缺乏前置风险评估时可能带来的系统性风险。这种将理论思辨与前沿监管实践相结合的写作手法，使得全书的论述充满了历史的纵深感和对未来的紧迫感。阅读它，就像是站在一个高处，不仅能看清脚下的迷雾（既有案例），更能预见到远方可能出现的风暴（未来风险），为我们这些身处行业前沿的人士提供了宝贵的战略视野和未雨绸缪的底气。
评分我以一个企业内部合规官的角度来看待这本书，它的价值简直无可估量。很多同类型的书籍，往往将预防工作停留在“制度建立”的层面，但本书直击痛点，深入探讨了“制度执行中的人治与腐败风险”。作者花了相当大的篇幅来讨论“文化建设”在防范金融犯罪中的核心地位，认为一套僵化的制度如果缺乏自上而下的诚信文化支撑，最终只会沦为形式主义。书中提出的“吹哨人保护机制的有效激励设计”章节，我细读了三遍，因为它触及到了企业治理中最敏感也最关键的一环。作者不仅仅指出了问题，更巧妙地结合了行为经济学的原理，设计了一套能够真正激发员工主动报告内部违规行为的激励模型，这远超出了传统法学著作的范畴。它更像是一本融合了管理学、心理学与刑法的交叉学科研究，对于希望构建真正“免疫系统”的企业管理者来说，是不可多得的良师益友。
评分这本书的叙述风格非常独特，它没有那种高高在上的学究气，反而带着一种沉稳的、如同资深检察官在法庭上陈述案情般的精准和力度。语言组织上，作者善于运用排比和对比的手法，使得复杂的法律论证显得富有节奏感和张力。例如，在区分“欺诈发行”和“非法吸收公众存款”的关键界限时，作者通过设置一系列虚拟的、但极具迷惑性的业务场景，让读者在代入情境中自然而然地理解了区分的必要性和法律后果的差异。我特别喜欢它在论述“证据链构建”时的那种匠心独明。书中绘制的几张流程图，清晰地展示了从资金流向追踪到最终锁定犯罪嫌疑人的全过程，对于司法实务工作者而言，这简直是效率的倍增器。它教会的不是死记硬背法条，而是如何像侦探一样思考问题，如何系统性地整合物证、书证和人证，将一篇篇孤立的碎片，拼凑成一张无法辩驳的罪证网。
评分读完这本厚厚的篇章，我的第一感受是作者在资料搜集和案例梳理上投入了惊人的心血。它的信息密度之大，几乎让我需要放慢速度，反复咀嚼每一个章节。尤其是在探讨跨境金融犯罪和数字货币洗钱这一前沿话题时，作者展现出的前瞻性和专业度令人叹服。书中详细对比了不同国家和地区在监管科技（RegTech）应用上的差异，以及这对打击跨国金融欺诈的影响。有一段关于“智能合约漏洞引发的资产转移”的分析，涉及到了区块链技术的底层逻辑和刑法解释的交叉点，看得出作者跨学科的功底非常扎实。对于像我这种关注金融科技创新与监管平衡的读者来说，这本书提供了一个绝佳的观察窗口，让我们得以窥见法律的“触角”是如何努力延伸到技术飞速迭代的灰色地带。它不仅仅是法律教科书式的陈述，更像是一份深度调研报告，充满了对未来金融生态风险的深刻洞察和冷静预判。
评分这本书的结构严谨，逻辑清晰，将复杂的金融犯罪法律条文梳理得井井有条，对于非法律专业出身但需要了解这一领域的读者来说，无疑是一份宝贵的指引。书中对近年来高发的P2P爆雷、非法集资、洗钱等新型金融犯罪进行了深入剖析，案例选取角度新颖且贴合实际。我特别欣赏作者在阐述法律适用和司法实践操作层面的细致之处。比如，在谈到“内幕交易”的认定标准时，作者不仅引用了最新的司法解释，还结合了具体的交易数据模型进行说明，使得抽象的法律概念变得具体可感。而且，书中对于“预防对策”部分的探讨，也展现出极强的实操性。它不是空泛地喊口号，而是从企业合规建设、内部控制、风险预警机制等多个维度给出了切实可行的建议。特别是对于中小型金融机构而言，书中提供的合规路线图，简直就是一份现成的操作手册。读完之后，我感觉自己对于金融风险的敏感度提高了一个档次，不再是被动应对，而是能够预见并构建防御体系。这种从理论到实践的无缝衔接，是很多同类书籍所欠缺的。
评分 评分 评分 评分 评分相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有